Stammdaten
- Name
- Hamed Hesami
- Wohnort
- Bonn
- Jahrgang
- 1981
- Alter
- 44–45 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Jülicher Str. 177, 52070 Aachen · HRB 13870
Aktiv
Jülicher Straße 177, 52070 Aachen · HRB 13966
Aktiv
Prinzenallee 7, 40549 Düsseldorf · HRB 58393
Aktiv
Jülicher Straße 177, 52070 Aachen · HRB 963
Aktiv
Jülicher Straße 177, 52070 Aachen · HRB 7234
Aktiv
Jülicher Straße 177, 52070 Aachen · HRB 13963
Aktiv
Jülicher Straße 177, 52070 Aachen · HRB 27187
Zuordnung 80 %Aktiv
Jülicher Straße 177, 52070 Aachen · HRB 25019
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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