Stammdaten
- Name
- Hamed Faizi
- Wohnort
- Hilden
- Jahrgang
- 1987
- Alter
- 38–39 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Hofstraße 11, 40789 Monheim am Rhein · HRB 83271
Aktiv
Benrather Str. 43, 40721 Hilden · HRB 99452
Aktiv
Benrather Straße 43, 40721 Hilden · HRB 108696
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Hofstr. 11, 40789 Monheim am Rhein · HRB 92422
Aktiv
Benrather Str. 43, 40721 Hilden · HRB 106166
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Hofstraße 11, 40789 Monheim · HRB 69882
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Hofstr. 11, 40789 Monheim am Rhein · HRB 89930
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VR 12191
Aktiv