Stammdaten
- Name
- Hakan Kartal
- Wohnort
- Witten
- Jahrgang
- 1973
- Alter
- 52–53 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Aktiv
Riedweg 48, 89081 Ulm · HRB 5216
In Liquidation
Lierenfelder Str. 51, 40231 Düsseldorf · HRB 59437
In Liquidation
Lierenfelder Str. 51, 40231 Düsseldorf · HRB 60129
In Liquidation
Cörmannstraße 26, 58455 Witten · HRB 13413
Aktiv
Krefelder Str. 5, 41812 Erkelenz · HRB 11594
Zuordnung 80 %Gelöscht
HRB 11632
Zuordnung 80 %Gelöscht
HRB 11185
Zuordnung 80 %Gelöscht
HRB 11457
Zuordnung 80 %Gelöscht
HRB 4669
Zuordnung 80 %Gelöscht
Dorfstraße 13, 78234 Engen · HRB 733108
Zuordnung 80 %In Liquidation