Stammdaten
- Name
- Hajriz Brcvak
- Wohnort
- Steinfurt
- Jahrgang
- 1967
- Alter
- 58–59 Jahre
- Unternehmen
- 16, davon 12 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
An der Wurth 2 - 4, 48612 Horstmar · HRB 12013
Aktiv
An der Wurth 2 - 4, 48612 Horstmar · HRB 15150
Aktiv
An der Wurth 2 - 4, 48612 Horstmar · HRB 13427
Aktiv
Dorfstr. 5, 48612 Horstmar · HRB 13436
Aktiv
VR 1735
Aktiv
Dorfstraße 5, 48612 Horstmar · HRB 13627
Aktiv
An der Wurth 2 - 4, 48612 Horstmar · HRB 15219
Aktiv
An der Wurth 2-4, 48612 Horstmar · HRB 14746
Aktiv
Dorfstr. 5, 48612 Horstmar · HRB 13435
Zuordnung 80 %Gelöscht
Huyssenallee 52-56, 45128 Essen · HRB 37741
Zuordnung 80 %Aktiv
An der Wurth 2-4, 48612 Horstmar · HRB 15639
Zuordnung 80 %Aktiv