Stammdaten
- Name
- Haim Tsuff
- Wohnort
- Heemstede
- Jahrgang
- 1958
- Alter
- 67–68 Jahre
- Unternehmen
- 4
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Potsdamer Straße 76, 10785 Berlin · HRB 108746
Aktiv
Potsdamer Straße 76, 10785 Berlin · HRB 82277
Aktiv
c/o Trockland GmbH, Hauptstraße 27, 10827 Berlin · HRB 98053
Aktiv
Kalckreuthstraße 12, 10777 Berlin · HRB 188108
In Liquidation