Stammdaten
- Name
- Haika Soibelmann
- Wohnort
- Mainz
- Jahrgang
- 1953
- Alter
- 72–73 Jahre
- Unternehmen
- 13, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Klingholzstraße 7, 65189 Wiesbaden · HRB 28885
Aktiv
Ernst-Reuter-Straße 137, 95030 Hof · HRB 5609
Aktiv
Klingholzstraße 7, 65189 Wiesbaden · HRB 28961
Aktiv
Klingholzstraße 7, 65189 Wiesbaden · HRB 28989
Aktiv
Ernst-Busse-Straße 4, 99427 Weimar · HRB 514636
In Liquidation
Klingholzstraße 7, 65189 Wiesbaden · HRB 30288
In Liquidation
Markgrafenstraße 24, 95680 Bad Alexandersbad · HRB 5562
In Liquidation
Klingholzstraße 7, 65189 Wiesbaden · HRB 30136
Aktiv
Klingholzstraße 7, 65189 Wiesbaden · HRB 29165
Aktiv
Breslauer Straße 8, 64521 Groß-Gerau · HRB 91645
Aktiv
Klingholzstraße 7, 65189 Wiesbaden · GsR 53
Zuordnung 80 %In Liquidation