Stammdaten
- Name
- Haider Rahman
- Wohnort
- Wien
- Jahrgang
- 1984
- Alter
- 41–42 Jahre
- Unternehmen
- 5
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Gewerbestraße 17, 70565 Stuttgart · HRB 776149
Aktiv
Hafenstraße 16, 88662 Überlingen · HRB 717479
Aktiv
Hafenstraße 16, 88662 Überlingen · HRB 720568
In Liquidation
Gewerbestraße 17, 70565 Stuttgart · HRB 776283
Aktiv
Hafenstraße 16, 88662 Überlingen · HRB 727786
In Liquidation