Stammdaten
- Name
- Hafiz Balija
- Wohnort
- Solingen
- Jahrgang
- 1977
- Alter
- 48–49 Jahre
- Unternehmen
- 12
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Solinger Straße 122-124, 40764 Langenfeld · HRB 100798
Aktiv
Höher Straße 6, 42655 Solingen · HRB 27395
Aktiv
Solinger Straße 122-124, 40764 Langenfeld · HRB 101293
Aktiv
Alter Markt 5, 42897 Remscheid · HRB 33330
Aktiv
Höher Straße 6, 42655 Solingen · HRB 31640
Aktiv
Solinger Straße 122-124, 40764 Langenfeld · HRB 99997
Aktiv
Solinger Straße 122-124, 40764 Langenfeld · HRB 101887
Aktiv
Höher Straße 4, 42655 Solingen · HRB 28131
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer
Kommanditist2 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer