Stammdaten
- Name
- Hadi Saleh
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1973
- Alter
- 52–53 Jahre
- Unternehmen
- 17, davon 12 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
CeramTec-Platz 1-9, 73207 Plochingen · HRB 746659
Aktiv
CeramTec-Platz 1-9, 73207 Plochingen · HRB 784505
Aktiv
Wallbrunnstraße 24, 79539 Lörrach · HRB 704415
Aktiv
CeramTec-Platz 1-9, 73207 Plochingen · HRB 784433
Aktiv
CeramTec-Platz 1-9, 73207 Plochingen · HRB 784500
Aktiv
c/o Dr. Hadi Saleh, Koserstraße 2, 14195 Berlin · HRB 262715
Aktiv
Kronberger Straße 12, 14193 Berlin · HRB 263496
Aktiv
c/o Dr. Hadi Saleh, Koserstraße 2, 14195 Berlin · HRB 198230
Aktiv
CeramTecPlatz 1-9, 73207 Plochingen · HRB 734826
Zuordnung 80 %Aktiv
Kronberger Straße 12, 14193 Berlin · HRB 262715
Zuordnung 80 %Aktiv