Stammdaten
- Name
- Haci Etienne Colak
- Wohnort
- Urmitz
- Jahrgang
- 1995
- Alter
- 30–31 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Rudolf-Diesel-Straße 33, 56220 Urmitz · HRB 29054
Aktiv
Rudolf-Diesel-Straße 33, 56220 Urmitz · HRB 27271
Aktiv
Friedrichstraße 171, 10117 Berlin · HRB 265649
Aktiv
Rudolf-Diesel-Straße 33, 56220 Urmitz · HRB 27985
Aktiv
Rudolf-Diesel-Straße 33, 56220 Urmitz · HRB 25104
Aktiv
Rudolf-Diesel-Straße 33, 56220 Urmitz · HRB 27855
Aktiv
Rudolf-Diesel-Str. 33, 56220 Urmitz · HRB 30383
Aktiv
Rudolf-Diesel-Straße 33, 56220 Urmitz · HRB 31225
Zuordnung 80 %Gelöscht
Rudolf-Diesel-Straße 33, 56220 Urmitz · HRB 277474
Zuordnung 80 %Aktiv