Stammdaten
- Name
- Habip Ay
- Wohnort
- Wiesbaden
- Jahrgang
- 1977
- Alter
- 48–49 Jahre
- Unternehmen
- 10
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Mombacher Straße 13, 65203 Wiesbaden · HRB 34512
Aktiv
Armenruhstraße 26-28, 65203 Wiesbaden · HRB 31856
Aktiv
Daimlerring 6, 65205 Wiesbaden · HRB 31278
In Liquidation
Daimlerring 6, 65205 Wiesbaden · HRB 30280
Aktiv
Mombacher Straße 13, 65203 Wiesbaden · HRB 31907
Aktiv
Mombacher Straße 13, 65203 Wiesbaden · HRB 32781
Aktiv
Daimlerring 6, 65205 Wiesbaden · HRB 30297
Aktiv
Aktiv
Mombacher Straße 13, 65203 Wiesbaden · HRB 32363
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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