Stammdaten
- Name
- Gunther Schmidt
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1984
- Alter
- 41–42 Jahre
- Unternehmen
- 39, davon 31 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management30 Unternehmen
Steinmetzweg 8, 28309 Bremen · HRB 41039
Aktiv
Provinzstraße 40 A, 13409 Berlin · HRB 224834
Aktiv
c/o Medici Holding GmbH, Zimmerstraße 11, 10969 Berlin · HRB 233042
Aktiv
Almelostraße 3, 48529 Nordhorn · HRB 220087
Aktiv
Zimmerstraße 11, 10969 Berlin · HRB 171128
Aktiv
c/o Medici Holding GmbH, Zimmerstraße 11, 10969 Berlin · HRB 252362
Aktiv
c/o Medici Holding GmbH, Zimmerstraße 11, 10969 Berlin · HRB 253104
Aktiv
Zimmerstraße 11, 10969 Berlin · HRB 235235
Aktiv
Zimmerstraße 11, 10969 Berlin · HRB 116156
Aktiv
c/o Medici Holding GmbH, Zimmerstraße 11, 10969 Berlin · HRB 239840
Aktiv
c/o Medici Holding GmbH, Zimmerstr. 11, 10969 Berlin · HRB 240747
Aktiv
Zimmerstraße 11, 10969 Berlin · HRB 171310
Aktiv
Zimmerstraße 11, 10969 Berlin · HRB 170492
Aktiv
c/o Medici Holding GmbH, Zimmerstraße 11, 10969 Berlin · HRB 262055
Aktiv
Zimmerstraße 11, 10969 Berlin · HRB 189779
Aktiv
Zimmerstraße 11, 10969 Berlin · HRB 106305
Aktiv
c/o Medici Holding GmbH, Zimmerstraße 11, 10969 Berlin · GsR 910
Aktiv
Zimmerstraße 11, 10969 Berlin · HRB 125715
Aktiv
c/o Medici Holding GmbH, Zimmerstraße 11, 10969 Berlin · HRB 233223
Aktiv
Zimmerstraße 11, 10969 Berlin · HRB 188299
Aktiv
Allee 1-3, 25554 Wilster, Deutschland · HRB 18058
Aktiv
c/o Medici Holding GmbH, Zimmerstraße 11, 10969 Berlin · HRB 247433
Aktiv
c/o Florence Holding GmbH, Provinzstraße 40a, 13409 Berlin · HRB 280490
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o Florence Holding GmbH, Provinzstraße 40a, 13409 Berlin · HRB 280516
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o Ran Kashi GmbH, Tauentzienstraße 13, 10789 Berlin · HRB 162092
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o Florence Holding GmbH, Provinzstraße 40 A, 13409 Berlin · HRB 281822
Zuordnung 80 %Aktiv
Provinzstraße 40a, 13409 Berlin · HRB 9162
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o Florence Holding GmbH, Provinzstraße 40 A, 13409 Berlin · HRB 282225
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o Florence Holding GmbH, Provinzstraße 40 A, 13409 Berlin · HRB 281817
Zuordnung 80 %Aktiv
Zimmerstraße 11, 10969 Berlin · HRB 281587
Zuordnung 80 %Aktiv
Komplementär1 Unternehmen
Details gesperrt
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