Stammdaten
- Name
- Guiscardo Pin
- Wohnort
- Höhenkirchen-Siegertsbrunn
- Jahrgang
- 1964
- Alter
- 61–62 Jahre
- Unternehmen
- 24, davon 21 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management20 Unternehmen
Bartholomäusweg 26, 33334 Gütersloh · HRB 11147
Aktiv
VR 10396
Aktiv
Luise-Ullrich-Str. 14, 80636 München · HRB 215165
Aktiv
Uhlandstraße 2, 60314 Frankfurt am Main · HRB 113862
Aktiv
Luise-Ullrich-Str. 14, 80636 München · HRB 230080
Aktiv
Luise-Ullrich-Straße 14, 80636 München · HRB 219581
Aktiv
Bartholomäusweg 26, 33334 Gütersloh · HRB 11929
Aktiv
Uhlandstraße 2, 60314 Frankfurt am Main · HRB 117836
Aktiv
Luise-Ullrich-Str. 14, 80636 München · HRB 149537
Aktiv
Bartholomäusweg 26, 33334 Gütersloh · HRB 12451
Aktiv
Riesstr. 22, 80992 München · HRB 147101
Aktiv
Bartholomäusweg 26, 33334 Gütersloh · HRB 12454
Aktiv
Luise-Ullrich-Straße 14, 80636 München · HRB 215593
Aktiv
Uhlandstraße 2, 60314 Frankfurt am Main · HRB 48863
Aktiv
Erika-Mann-Str. 57, 80636 München · HRB 128958
Aktiv
Bartholomäusweg 26, 33334 Gütersloh · HRB 11725
Aktiv
Hansaallee 299, 40549 Düsseldorf · HRB 98433
Aktiv
Bartholomäusweg 26, 33334 Gütersloh · HRB 12423
Zuordnung 80 %Aktiv
Bartholomäusweg 26, 33334 Gütersloh · HRB 10884
Zuordnung 80 %Aktiv
Luise-Ullrich-Straße 14, 80636 München · HRB 235684
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
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Details freischaltenTeil von Explorer