Stammdaten
- Name
- Guido Pinol
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1968
- Alter
- 57–58 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Eichelsheimer Straße 24a, 68163 Mannheim · HRB 735168
Aktiv
Eichelsheimer Straße 24a, 68163 Mannheim · HRB 735166
Aktiv
Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60308 Frankfurt am Main · HRB 136379
Aktiv
Mainzer Landstraße 250-254, 60326 Frankfurt am Main · HRB 93968
Aktiv
Eichelsheimer Straße 24a, 68163 Mannheim · HRB 735104
Aktiv
Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60327 Frankfurt am Main · HRB 108833
Aktiv
Goethestraße 2, 60313 Frankfurt am Main · HRB 100662
Aktiv
Goethestraße 2, 60313 Frankfurt am Main · HRB 107457
Aktiv
Eichelsheimer Straße 24a, 68163 Mannheim · HRB 740943
Aktiv
Eichelsheimer Straße 24a, 68163 Mannheim · HRB 741770
Aktiv
Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60327 Frankfurt am Main · HRB 91022
Aktiv