Stammdaten
- Name
- Guido Niers
- Wohnort
- Nordhorn
- Jahrgang
- 1967
- Alter
- 58–59 Jahre
- Unternehmen
- 12
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Bentheimer Str. 16, 48529 Nordhorn · HRB 131061
Aktiv
Bentheimer Straße 16, 48529 Nordhorn · HRB 206369
Aktiv
Bentheimer Straße 16, 48529 Nordhorn · HRB 203950
Aktiv
VR 202012
Aktiv
Odenwaldstraße 4, 48527 Nordhorn · GsR 597
Aktiv
Bentheimer Straße 16, 48529 Nordhorn · HRB 221539
Aktiv
Bentheimer Straße 16, 48529 Nordhorn · HRB 131860
Aktiv
Bentheimer Straße 16, 48529 Nordhorn · HRB 131698
Aktiv
Bentheimer Straße 16, 48529 Nordhorn · HRB 202890
Aktiv
Bentheimer Straße 16, 48529 Nordhorn · GsR 319
Aktiv
Färbereistraße 1, 48527 Nordhorn · HRB 221763
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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