Stammdaten
- Name
- Guido Moritz
- Wohnort
- Rostock
- Jahrgang
- 1983
- Alter
- 42–43 Jahre
- Unternehmen
- 18
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management18 Unternehmen
Konrad-Zuse-Straße 1, 18184 Roggentin · HRB 11044
Aktiv
Am Kümmerling 24, 55294 Bodenheim · HRB 5641
Aktiv
Bellmannstraße 1, c/o STBN Steuerberatung Nord Hanseatische Stb.ges.mbH, 22607 Hamburg · HRB 81829
In Liquidation
Wallonischer Ring 37, 52222 Stolberg · HRB 12001
Aktiv
Konrad-Zuse-Straße 1, 18184 Roggentin · HRB 14078
Aktiv
Aktiv
Konrad-Zuse-Straße 1, 18184 Roggentin · HRB 11370
Aktiv
Wladimir-Sagorski-Straße 24, 09122 Chemnitz · HRB 3746
Aktiv
Schiessstraße 55, 40549 Düsseldorf · HRB 70357
Aktiv
Aschauer Straße 30, 81549 München · HRB 110956
Zuordnung 80 %Aktiv
KonradZuseStraße 1, 18184 Roggentin · HRB 274017
Zuordnung 80 %Aktiv
Aschauer Straße 30, 81549 München · HRB 283016
Zuordnung 80 %Aktiv
Aschauer Str. 30, 81549 München · HRB 83771
Zuordnung 80 %Aktiv
Konrad-Zuse-Straße 1, 18184 Roggentin · HRB 17434
Zuordnung 80 %Aktiv
Lerchenbergstraße 27, 89160 Dornstadt · HRB 734024
Zuordnung 80 %Aktiv
Aschauer Straße 30, 81549 München · HRB 285026
Zuordnung 80 %Aktiv
Angersbachstr. 13, 34127 Kassel · HRB 3205
Zuordnung 80 %Aktiv
Schiessstraße 55, 40549 Düsseldorf · HRB 112186
Zuordnung 80 %Aktiv