Stammdaten
- Name
- Guido Lake
- Wohnort
- Greven
- Jahrgang
- 1966
- Alter
- 59–60 Jahre
- Unternehmen
- 11
- Rollen
- Management, Prokurist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
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Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
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OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Flautweg 5, 44329 Dortmund · HRB 33352
Aktiv
Pöttkerdiek 2, 49808 Lingen (Ems) · HRB 213451
Aktiv
Feuerstiege 10, 48268 Greven · HRB 12563
Aktiv
Am Kreisel 7, 91637 Wörnitz · HRB 5128
In Liquidation
Am Kreisel 7, 91637 Wörnitz · HRB 5127
Gelöscht
VIA VITTOR PISANI 27, 20124 MILANO (MI)/Italien · HRB 3801
In Liquidation
Am Kreisel 7, 91637 Wörnitz · HRB 3749
In Liquidation
Am Kreisel 7, 91637 Wörnitz · HRB 5126
In Liquidation
Greven · VR 473
Aktiv
Prokurist4 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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