Stammdaten
- Name
- Guido Dahm
- Wohnort
- Overath
- Jahrgang
- 1988
- Alter
- 37–38 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Albert-Einstein-Straße 7-9, 42929 Wermelskirchen · HRB 80298
Aktiv
Albert-Einstein-Straße 7-9, 42929 Wermelskirchen · HRB 36254
Aktiv
Albert-Einstein-Str. 7-9, 42929 Wermelskirchen · HRB 36389
Aktiv
Schwerinstraße 2, 03149 Forst · HRB 2586
Aktiv
VR 21784
Aktiv
Talstraße 13 - 15, 58332 Schwelm · HRB 6282
Aktiv
Industriestraße 39, 86551 Aichach · HRB 22964
Aktiv
Ulmer Landstraße 350, 86391 Stadtbergen · HRB 7746
Aktiv
Elfriede-Paul-Allee 15, 30449 Hannover · HRB 56738
Zuordnung 80 %Aktiv