Stammdaten
- Name
- Gregor Scheffer
- Wohnort
- Rheine
- Jahrgang
- 1963
- Alter
- 62–63 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Nasigerstraße 25, 48432 Rheine · HRB 12904
Aktiv
Nasigerstr. 25, 48432 Rheine · HRB 11517
Aktiv
Kötterhof 20, 49439 Steinfeld-Mühlen · HRB 212167
Aktiv
Rienshof 2, 49439 Steinfeld-Mühlen · HRB 213195
Aktiv
Nasigerstraße 25, 48432 Rheine · HRB 14905
Aktiv
Nasigerstraße 25, 48432 Rheine · GsR 886
Zuordnung 80 %Gelöscht
Rienshof 2, 49439 Steinfeld · HRB 111825
Zuordnung 80 %Aktiv