Stammdaten
- Name
- Gordon Dittmann
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1987
- Alter
- 38–39 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Am Borsigturm 15, 13507 Berlin · HRB 212263
Aktiv
Am Borsigturm 15, 13507 Berlin · HRB 238843
Aktiv
Am Borsigturm 15, 13507 Berlin · HRB 251954
Aktiv
Londoner Straße 22, 13349 Berlin · HRB 220770
Gelöscht
Am Borsigturm 15, 13507 Berlin · HRB 252940
Aktiv
Alte Dorfstraße 7, 14624 Dallgow-Döberitz · HRB 268949
Aktiv
Am Borsigturm 15, 13507 Berlin · HRB 281284
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
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