Stammdaten
- Name
- Gonzalo Carpintero Navarro
- Wohnort
- Madrid
- Jahrgang
- 1985
- Alter
- 40–41 Jahre
- Unternehmen
- 28
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management28 Unternehmen
Kaiserleistr. 43, 63067 Offenbach am Main · HRB 25591
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Kaiserleistraße 43, 63067 Offenbach am Main · HRB 56017
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Kaiserleistraße 43, 63067 Offenbach am Main · HRB 97829
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Kaiserleistraße 43, 63067 Offenbach am Main · HRB 53720
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Kaiserleistraße 43, 63067 Offenbach am Main · HRB 55263
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Kaiserleistraße 43, 63067 Offenbach am Main · HRB 51557
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Kaiserleistraße 43, 63067 Offenbach am Main · HRB 53053
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Kaiserleistraße 43, 63067 Offenbach am Main · HRB 51596
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Kaiserleistraße 43, 63067 Offenbach am Main · HRB 55437
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Kaiserleistraße 43, 63067 Offenbach am Main · HRB 52667
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Kaiserleistraße 43, 63067 Offenbach am Main · HRB 51585
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Kaiserleistraße 43, 63067 Offenbach am Main · HRB 52401
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Kaiserleistr. 43, 63067 Offenbach am Main · HRB 83390
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HRB 52425
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Zuordnung 80 %Aktiv