Stammdaten
- Name
- Gobinath Thanapalasingam
- Wohnort
- Wuppertal
- Jahrgang
- 1984
- Alter
- 41–42 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Kasinostraße 25, 42103 Wuppertal · HRB 28523
Aktiv
Uellendahler Straße 150, 42109 Wuppertal · HRB 32091
Aktiv
Breite Straße 27, 40213 Düsseldorf · HRB 99113
In Liquidation
Erlenweg 8, 40885 Ratingen · HRB 110921
Zuordnung 80 %Aktiv
Reuterstraße 2b, 53115 Bonn · HRB 30445
Zuordnung 80 %Aktiv
Reuterstraße 2b, 53115 Bonn · HRB 30446
Zuordnung 80 %Aktiv
Kasinostr. 25, 42103 Wuppertal · HRB 36285
Zuordnung 80 %Aktiv
Kasinostraße 25, 42103 Wuppertal · HRB 24045
Zuordnung 80 %Aktiv