Stammdaten
- Name
- Gleb Sokolov
- Wohnort
- Weilerswist
- Jahrgang
- 1978
- Alter
- 47–48 Jahre
- Unternehmen
- 10
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Höhenweg 9, 53919 Weilerswist · HRB 29620
Aktiv
Marie-Curie-Straße 8, 51377 Leverkusen · HRB 100969
Aktiv
Höhenweg 9, 53919 Weilerswist · HRB 25991
Aktiv
Swiststraße 44, 53919 Weilerswist · GsR 460
Aktiv
Marie-Curie-Straße 8, 51377 Leverkusen · HRB 105198
Aktiv
MarieCurieStraße 8, 51377 Leverkusen · HRB 123357
Zuordnung 80 %Aktiv
MarieCurieStraße 8, 51377 Leverkusen · HRB 125161
Zuordnung 80 %Aktiv
Wildweg 2a, 50374 Erftstadt · HRB 121006
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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