Stammdaten
- Name
- Giuseppe Ferraro
- Wohnort
- Neunkirchen
- Jahrgang
- 1974
- Alter
- 51–52 Jahre
- Unternehmen
- 24, davon 20 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management16 Unternehmen
Biedersbergweg 99, 66538 Neunkirchen · HRB 104203
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Biedersbergweg 99, 66538 Neunkirchen · HRB 107631
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Biedersbergweg 99, 66538 Neunkirchen · HRB 108744
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Biedersbergweg 99, 66538 Neunkirchen · HRB 100157
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Biedersbergweg 99, 66538 Neunkirchen · HRB 108762
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Biedersbergweg 99, 66538 Neunkirchen · HRB 108445
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Biedersbergweg 99, 66538 Neunkirchen · HRB 108446
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Biedersbergweg 99, 66538 Neunkirchen · HRB 101429
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Biedersbergweg 99, 66538 Neunkirchen · HRB 107561
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Biedersbergweg 99, 66539 Neunkirchen · HRB 108743
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Biedersbergweg 99, 66538 Neunkirchen · HRB 109157
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Biedersbergweg 99, 66538 Neunkirchen · HRB 19864
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Biedersbergweg 99, 66538 Neunkirchen · HRB 105951
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Biedersbergweg 99, 66538 Neunkirchen · HRB 108447
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Biedersbergweg 99, 66538 Neunkirchen · HRB 105786
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Biedersbergweg 99, 66538 Neunkirchen · HRB 107672
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Prokurist1 Unternehmen
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