Stammdaten
- Name
- Giovanni Santamaria
- Wohnort
- Landshut
- Jahrgang
- 1965
- Alter
- 60–61 Jahre
- Unternehmen
- 21, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Landsberger Str. 282, 80687 München · HRB 247207
Aktiv
Karl-Zucker-Straße 18, 91052 Erlangen · HRB 10726
Aktiv
Robert-Koch-Straße 5 a, 82031 Grünwald · HRB 283408
Aktiv
Robert-Koch-Str. 5a, 82031 Grünwald · HRB 220181
Aktiv
Robert-Koch-Str. 5 a, 82031 Grünwald · HRB 166647
Aktiv
Robert-Koch-Str. 5 a, 82031 Grünwald · HRB 154030
Aktiv
Robert-Koch-Str. 5 a, 82031 Grünwald · HRB 283004
Aktiv
Robert-Koch-Str 5a, 82031 Grünwald · HRB 220183
Aktiv
Am Stundenstein 2, 67722 Winnweiler · HRB 3724
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist2 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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