Stammdaten
- Name
- Giovanni Artusa
- Wohnort
- Bad Driburg
- Jahrgang
- 1985
- Alter
- 40–41 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Driburger Straße 16, 33100 Paderborn · HRB 17400
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Driburger Straße 16, 33100 Paderborn · HRB 17431
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Driburger Straße 16, 33100 Paderborn · HRB 17490
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Delpstraße 26, 33102 Paderborn · HRB 16584
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Driburger Str. 16, 33100 Paderborn · HRB 17746
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Driburger Straße 16, 33100 Paderborn · HRB 17717
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