Stammdaten
- Name
- Giovanbattista Cicivelli
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1977
- Alter
- 48–49 Jahre
- Unternehmen
- 13, davon 12 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Bayreuther Straße 36, 10789 Berlin · HRB 274956
Aktiv
Cecil-Taylor-Ring 16, 68309 Mannheim · HRB 735125
Aktiv
Bayreuther Straße 36, 10789 Berlin · HRB 206030
Aktiv
Bayreuther Straße 36, 10789 Berlin · HRB 253368
Aktiv
Bayreuther Straße 36, 10789 Berlin · HRB 151451
Aktiv
Bayreuther Straße 36, 10789 Berlin · HRB 183075
Aktiv
Bayreuther Straße 36, 10789 Berlin · HRB 162361
Aktiv
Bayreuther Straße 36, 10789 Berlin · HRB 221495
Aktiv
Bayreuther Straße 36, 10789 Berlin · HRB 228472
Aktiv
Bayreuther Straße 36, 10789 Berlin · HRB 142313
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
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