Stammdaten
- Name
- Gil Ben Zur
- Wohnort
- Schweiz
- Jahrgang
- 1960
- Alter
- 65–66 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Lenbachplatz 5, c/o McCafferty Asset Management GmbH, 80333 München · HRB 213055
Aktiv
Joachimsthaler Straße 34, 10719 Berlin · HRB 263417
Aktiv
c/o SCUR24 Holding GmbH, Schwanthalerstraße 73, 80336 München · HRB 265334
Aktiv
Joachimsthaler Str. 34, c/o Gold Tree Management Services GmbH & Co. KG, 10719 Berlin · HRB 205412
Aktiv
Lenbachplatz 5, c/o McCafferty Asset Management GmbH, 80333 München · HRB 216399
Aktiv
Joachimsthaler Straße 34, 10719 Berlin · HRB 270664
Aktiv
Joachimsthaler Str. 34, c/o Gold Tree Management Services GmbH & Co. KG, 10719 Berlin · HRB 205411
Aktiv
Joachimsthaler Straße 34, 10719 Berlin · HRB 284489
Zuordnung 80 %Aktiv