Stammdaten
- Name
- Gian Mario Deligios
- Unternehmen
- 13, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Zweifaller Str. 130, 52224 Stolberg · HRB 10900
Zuordnung 80 %Aktiv
Zweifaller Straße 130, 52224 Stolberg · HRB 16277
Zuordnung 80 %Aktiv
Zweifaller Str. 130, 52224 Stolberg · HRB 16837
Zuordnung 80 %Aktiv
Zweifaller Straße 130, 52224 Stolberg · HRB 11616
Zuordnung 80 %Aktiv
Zweifaller Str. 130, 52224 Stolberg · HRB 13847
Zuordnung 80 %Aktiv
Zweifaller Straße 130, 52224 Stolberg · HRB 11199
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist4 Unternehmen
Details gesperrt
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