Stammdaten
- Name
- Ghassan Ramlawi
- Wohnort
- Bad Salzschlirf
- Jahrgang
- 1994
- Alter
- 31–32 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Franz-Schubert-Straße 14, 40885 Ratingen · HRB 7871
Gelöscht
Franz-Schubert-Straße 14, 40885 Ratingen · HRB 7948
Gelöscht
Franz-Schubert-Straße 14, 40885 Ratingen · HRB 8232
Gelöscht
Anna-Fohrn-Straße 25a, 40885 Ratingen · HRB 7951
Aktiv
FranzSchubertStraße 14, 40885 Ratingen · HRB 7842
Gelöscht
Franz-Schubert-Straße 14, 40885 Ratingen · HRB 109325
Zuordnung 80 %Gelöscht
Franz-Schubert-Straße 14, 40885 Ratingen · HRB 109015
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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