Stammdaten
- Name
- Ghanem Ghezal
- Wohnort
- Schwalbach am Taunus
- Jahrgang
- 1978
- Alter
- 47–48 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Sulzbacher Straße 2, 65812 Bad Soden am Taunus · HRB 10212
Aktiv
Sulzbacher Straße 2, 65812 Bad Soden am Taunus · HRB 10550
Aktiv
Sulzbacher Straße 2, 65812 Bad Soden am Taunus · HRB 11201
Aktiv
Sulzbacher Straße 2, 65812 Bad Soden am Taunus · HRB 10552
In Liquidation
Sulzbacher Straße 2, 65812 Bad Soden am Taunus · HRB 10946
Aktiv
Am Kronberger Hang 8, 65824 Schwalbach am Taunus · HRB 11355
Aktiv
Sulzbacher Straße 2, 65812 Bad Soden am Taunus · HRB 10551
Zuordnung 50 %Aktiv