Stammdaten
- Name
- Gerrit Wein
- Wohnort
- Frankfurt am Main
- Jahrgang
- 1985
- Alter
- 40–41 Jahre
- Unternehmen
- 13, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Goetheplatz 9-11, 60313 Frankfurt am Main · HRB 101460
In Liquidation
VR 7591
Aktiv
Niederstraße 18, 40789 Monheim am Rhein · HRB 108625
Zuordnung 80 %Aktiv
Niederstraße 18, 40789 Monheim am Rhein · HRB 108639
Zuordnung 80 %Aktiv
Niederstraße 18, 40789 Monheim am Rhein · HRB 108612
Zuordnung 80 %Aktiv
Niederstraße 18, 40789 Monheim am Rhein · HRB 111410
Zuordnung 80 %Aktiv
Niederstraße 18, 40789 Monheim am Rhein · HRB 111473
Zuordnung 80 %Aktiv
Niederstraße 18, 40789 Monheim am Rhein · HRB 28172
Zuordnung 80 %Gelöscht
Niederstraße 18, 40789 Monheim am Rhein · HRB 112773
Zuordnung 80 %Aktiv
Niederstraße 18, 40789 Monheim am Rhein · HRB 108624
Zuordnung 80 %Aktiv