Stammdaten
- Name
- Gerhard Terwey
- Wohnort
- Nordhorn
- Jahrgang
- 1968
- Alter
- 57–58 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Otto-Hahn-Straße 49, 48529 Nordhorn · HRB 130920
Aktiv
Hachtdiek 3-5, 49828 Neuenhaus · HRB 131175
Aktiv
Jahnstraße 15, 48529 Nordhorn · GsR 813
Aktiv
Paul-Gerhardt-Straße 14, 49828 Neuenhaus · GsR 1346
Zuordnung 80 %Aktiv
Tannenstraße 78, 48531 Nordhorn · GsR 1308
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist2 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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