Stammdaten
- Name
- Gerhard Maringer
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1986
- Alter
- 39–40 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
c/o numa group GmbH, Potsdamer Straße 68a, 10785 Berlin · HRB 209291
Aktiv
c/o Numa Group SE, Potsdamer Straße 68 A, 10785 Berlin · HRB 225477
Aktiv
Potsdamer Straße 68a, 10785 Berlin · HRB 207558
Aktiv
c/o Gerhard Maringer, Axenstraße 116 A, 13089 Berlin · HRB 208032
Aktiv
c/o numa group GmbH, Potsdamer Straße 68a, 10785 Berlin · HRB 222855
Aktiv
c/o numa group GmbH, Potsdamer Straße 68a, 10785 Berlin · HRB 226027
Aktiv
c/o numa group GmbH, Potsdamer Str. 68a, 10785 Berlin · HRB 222213
Zuordnung 80 %Gelöscht
Potsdamer Straße 68 a, 10785 Berlin · HRB 278634
Zuordnung 80 %Aktiv