Stammdaten
- Name
- Gerhard - genannt Gerd Otto
- Wohnort
- Oberhaching
- Jahrgang
- 1960
- Alter
- 65–66 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Bannzaunweg 25 b, 82041 Oberhaching · HRB 295301
Aktiv
Bannzaunweg 25 b, 82041 Deisenhofen · HRB 238389
In Liquidation
Ruhrdeich 120, 47059 Duisburg · HRB 23792
In Liquidation
Ruhrdeich 120, 47059 Duisburg · HRB 20107
In Liquidation
Ruhrdeich 120, 47059 Duisburg · HRB 24130
In Liquidation
HRB 297408
Aktiv
Bannzaunweg 25 b, 82041 Oberhaching · HRB 289734
Aktiv