Stammdaten
- Name
- Gerd Wessels
- Wohnort
- Haren (Ems)
- Jahrgang
- 1971
- Alter
- 54–55 Jahre
- Unternehmen
- 22, davon 19 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management12 Unternehmen
Industriestr. 12-14, 49733 Haren (Ems) · HRB 205148
Aktiv
Industriestr. 12-14, 49733 Haren (Ems) · HRB 122444
Aktiv
Industriestraße 12-14, 49733 Haren · HRB 200849
Aktiv
Industriestraße 12-14, 49733 Haren · HRB 207438
Aktiv
Industriestraße 12-14, 49733 Haren (Ems) · HRB 216823
Aktiv
Industriestraße 12-14, 49733 Haren · HRB 215955
Aktiv
Industriestr. 12, 49733 Haren · HRB 121642
Aktiv
Industriestraße 12-14, 49733 Haren (Ems) · HRB 207891
Aktiv
Industriestraße 12-14, 49733 Haren (Ems) · HRB 218949
Aktiv
Industriestraße 12-14, 49733 Haren (Ems) · HRB 210786
Aktiv
Industriestr. 12-14, 49733 Haren (Ems) · HRB 200995
Aktiv
VR 120034
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist7 Unternehmen
Details gesperrt
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