Stammdaten
- Name
- Gerd Theilen
- Wohnort
- Flensburg
- Jahrgang
- 1950
- Alter
- 75–76 Jahre
- Unternehmen
- 19, davon 17 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
c/o Alter Meierhof, Uferstraße 1, 24960 Glücksburg · HRB 11303
Aktiv
Alter Meierhof , 24960 Glücksburg · HRB 5962
Aktiv
Uferstraße 1 a, 24960 Glücksburg · HRB 5001
Aktiv
Rathhausplatz 15, 24937 Flensburg · HRB 3268
Aktiv
Uferstr. 1, 24960 Glücksburg · HRB 5079
Aktiv
Uferstraße 1, 24960 Glücksburg · HRB 3229
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist9 Unternehmen
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Komplementär2 Unternehmen
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