Stammdaten
- Name
- Gerd Sievers
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1973
- Alter
- 52–53 Jahre
- Unternehmen
- 13, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Mona-Lisa-Str. 9, 81827 München · HRB 292761
Aktiv
Günther-Wagner-Allee 13, 30177 Hannover · HRB 226887
Aktiv
Günther-Wagner-Allee 13, 30177 Hannover · HRB 226882
Aktiv
Neue Mainzer Str. 66-68, 60311 Frankfurt am Main · HRB 224700
Gelöscht
Günther-Wagner-Allee 13, 30177 Hannover · HRB 231405
Zuordnung 80 %Aktiv
Neue Mainzer Straße 66-68, 60311 Frankfurt am Main · HRB 139139
Zuordnung 80 %Aktiv
HRB 11415
Zuordnung 80 %Aktiv