Stammdaten
- Name
- Gerd Schweiß
- Wohnort
- Bad Oeynhausen
- Jahrgang
- 1958
- Alter
- 67–68 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 3 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Färberstraße 9, 32549 Bad Oeynhausen · HRB 14007
Ehemalig bis 30.12.2022
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 25.06.2007
Volmerdingsener Straße 111, 32549 Bad Oeynhausen · HRB 11400
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 11.12.2018
Unterer Sundern 11, 32549 Bad Oeynhausen · HRB 10723
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 30.07.2013
Alter Winkel 14, 31515 Wunstorf · HRB 203008
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 10.06.2008
Besebrucher Straße 100, 32549 Bad Oeynhausen · HRB 9903
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 06.02.2017
Kommanditist2 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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