Stammdaten
- Name
- Gerd Peek
- Wohnort
- Molbergen-Grönheim
- Jahrgang
- 1968
- Alter
- 57–58 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Lange Straße 6, 49696 Molbergen-Grönheim · HRB 205326
Aktiv
Langestraße 6, 49696 Molbergen/OT Grönheim · HRB 205935
Aktiv
Lange Straße 6, 49696 Molbergen · GsR 758
Aktiv
Friesoyther Straße 19, 26169 Friesoythe-Ellerbrock · HRB 206623
Aktiv
Zur Kläranlage, 49696 Molbergen · HRB 200948
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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