Stammdaten
- Name
- Gerd Frey
- Wohnort
- Krefeld
- Jahrgang
- 1953
- Alter
- 72–73 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Adolf-Dembach-Straße 24, 47829 Krefeld · HRB 9940
Aktiv
Winnertzweg 30, 47803 Krefeld · HRB 12455
Aktiv
Adolf-Dembach-Straße 24, 47829 Krefeld · HRB 10851
Aktiv
Adolf-Dembach-Straße 24, 47829 Krefeld · HRB 16253
Aktiv
HRB 46864
Zuordnung 80 %Gelöscht
Eisenkehl 8, 67475 Weidenthal · HRB 41721
Zuordnung 50 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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