Stammdaten
- Name
- Gerardo Neira Faba
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1970
- Alter
- 55–56 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Veteranenstraße 20, 10119 Berlin · HRB 117634
Aktiv
Veteranenstraße 20, 10119 Berlin · HRB 119900
Aktiv
Greifenhagener Straße 63, 10437 Berlin · HRB 231103
Aktiv
Veteranenstraße 20, 10119 Berlin · HRB 117136
Aktiv
Veteranenstraße 20, 10119 Berlin · HRB 152428
Aktiv
Veteranenstraße 20, 10119 Berlin · HRB 119901
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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