Stammdaten
- Name
- Gerardo Enrique Cardenas Dominguez
- Wohnort
- Düsseldorf
- Jahrgang
- 1982
- Alter
- 43–44 Jahre
- Unternehmen
- 11
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Mercedesstraße 6, 40470 Düsseldorf · HRB 96866
Aktiv
Mercedesstraße 6, 40470 Düsseldorf · HRB 76945
Aktiv
Mercedesstraße 6, 40470 Düsseldorf · HRB 78359
Aktiv
Mercedesstraße 6, 40470 Düsseldorf · HRB 76950
Aktiv
Mercedesstraße 6, 40470 Düsseldorf · HRB 76005
Aktiv
Mercedesstraße 6, 40470 Düsseldorf · HRB 76946
Aktiv
Mercedesstsraße 6, 40470 Düsseldorf · HRB 72384
Aktiv
Dominikanerstraße 38, 40545 Düsseldorf · HRB 107603
Aktiv
Mercedesstraße 6, 40470 Düsseldorf · HRB 81483
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist2 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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