Stammdaten
- Name
- Gerald Swatek
- Wohnort
- Erfurt
- Jahrgang
- 1980
- Alter
- 45–46 Jahre
- Unternehmen
- 5
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Herderstraße 17, 99096 Erfurt · HRB 514852
Aktiv
Herderstraße 17, 99096 Erfurt · HRB 520760
Aktiv
Herderstraße 17, 99096 Erfurt · HRA 506358
Aktiv
Längwitzer Straße 13, 99310 Arnstadt · HRB 513509
Aktiv
Johannesstraße 20, 99084 Erfurt · GsR 749
Aktiv