Stammdaten
- Name
- Gerald Köneke
- Wohnort
- Schloß Holte-Stukenbrock
- Jahrgang
- 1968
- Alter
- 57–58 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Grevenmarschstr. 74-78, 32657 Lemgo · HRB 3306
Aktiv
Grevenmarschstraße 74-78, 32657 Lemgo · HRB 10026
Aktiv
Grevenmarschstraße 74-78, 32657 Lemgo · HRB 6771
Aktiv
Grevenmarschstr. 74-78, 32657 Lemgo · HRB 2658
Aktiv
Lemgo · VR 226
Aktiv
Otto-Lilienthal-Straße 2, 88046 Friedrichshafen · HRB 631600
Zuordnung 80 %Gelöscht
Komplementär1 Unternehmen
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