Stammdaten
- Name
- George Tataru
- Wohnort
- Rodenbach
- Jahrgang
- 1985
- Alter
- 40–41 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Mainzer Landstraße 225-227, 60326 Frankfurt am Main · HRB 724886
Aktiv
Waldschmidtstraße 67, 60316 Frankfurt am Main · HRB 124951
In Liquidation
Hauptstraße 129, 63512 Hainburg · HRB 98236
Aktiv
Robertstr. 70, 44809 Bochum · HRB 52727
Gelöscht
Strahlenbergerstraße 123, 63067 Offenbach am Main · HRB 119482
In Liquidation
Robertstraße 70, 44809 Bochum · HRB 32956
In Liquidation
Saalburgring 19a, 63486 Bruchköbel · HRB 745927
In Liquidation
Waldschmidstraße 67, 60316 Frankfurt am Main · HRB 54168
Aktiv