Stammdaten
- Name
- Georg Held
- Wohnort
- Düsseldorf
- Jahrgang
- 1972
- Alter
- 53–54 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Hertzstraße 175, 76187 Karlsruhe · HRB 709990
Gelöscht
Johannstraße 1, 40476 Düsseldorf · HRB 103459
Aktiv
Hertzstr. 175, 76187 Karlsruhe · HRB 711274
Aktiv
Aktiv
Johannstraße 1, 40476 Düsseldorf · HRB 99715
Aktiv
Borsigstr. 34, 65205 Wiesbaden · HRB 26470
Zuordnung 80 %Gelöscht
Pfeilstraße 45, 50672 Köln · HRB 203941
Zuordnung 80 %Aktiv