Stammdaten
- Name
- Gennadi Tultschinetski
- Wohnort
- Frankfurt am Main
- Jahrgang
- 1969
- Alter
- 56–57 Jahre
- Unternehmen
- 7, davon 5 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Dietrich-Bonhoeffer-Weg 100, 60389 Frankfurt am Main · HRB 104340
Aktiv
Dietrich-Bonhoeffer-Weg 100, 60389 Frankfurt am Main · HRB 104428
Aktiv
Mainzer Landstraße 120, 60327 Frankfurt am Main · HRB 112167
Aktiv
Theobald-Christ-Straße 19, 60316 Frankfurt am Main · HRB 103072
Aktiv
Dietrich-Bonhoeffer-Weg 100, 60389 Frankfurt am Main · HRB 86594
Aktiv