Stammdaten
- Name
- Gaurav Garg
- Wohnort
- Lüneburg
- Jahrgang
- 1978
- Alter
- 47–48 Jahre
- Unternehmen
- 26, davon 24 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management24 Unternehmen
Lavesstraße 79, 30159 Hannover · HRB 205761
Gelöscht
Arnswaldtstr. 18, 30159 Hannover · HRB 226365
Aktiv
Bahnhofstraße 13, 31303 Burgdorf · HRB 207318
Aktiv
Bahnhofstraße 13, 31303 Burgdorf · HRB 207306
Aktiv
Bahnhofstr. 13, 31303 Burgdorf · HRB 203495
Gelöscht
Bahnhofstraße 13, 31303 Burgdorf · HRB 205554
Aktiv
Bahnhofstraße 13, 31303 Burgdorf · HRB 209770
Aktiv
Bahnhofstraße 13, 31303 Burgdorf · HRB 208691
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Bahnhofstraße 13, 31303 Burgdorf · HRB 209614
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Velper Straße 20, 31303 Burgdorf · HRB 202291
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Bahnhofstraße 13, 31303 Burgdorf · HRB 209793
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Bahnhofstr. 13, 31303 Burgdorf · HRB 205719
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Bahnhofstr. 13, 31303 Burgdorf · HRB 209054
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Brandenburgische Straße 39, 10707 Berlin · HRB 208493
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Bahnhofstr. 13, 31303 Burgdorf · HRB 219344
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Bahnhofstr. 13, 31303 Burgdorf · HRB 204071
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Bahnhofstr. 13, 31303 Burgdorf · HRB 206169
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Bahnhofstraße 13, 31303 Burgdorf · HRB 210162
Zuordnung 80 %Aktiv