Stammdaten
- Name
- Gabriel Walter
- Wohnort
- Erkrath
- Jahrgang
- 2004
- Alter
- 21–22 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Kranstraße 15, 59071 Hamm · HRB 100502
In Liquidation
Kranstraße 15, 59071 Hamm · HRB 100496
In Liquidation
In den Telgen 1 F, 44536 Lünen · HRB 100487
Aktiv
Kranstraße 15, 59071 Hamm · HRB 100489
In Liquidation
Wilhelmstraße 75a, 59076 Hamm · HRB 100500
Aktiv
Erftstraße 19, 50672 Köln · HRB 99009
Aktiv
Kranstraße 15, 59071 Hamm · HRB 100499
In Liquidation
Kranstraße 15, 59071 Hamm · HRB 101519
In Liquidation